企查查专业版:国内银行风控高风险地区梳理
1 、企查查专业版国内银行风控高风险地区梳理的答案如下：依据：依据监管政策与公开信息 ，企查查专业版整理了一份包含47个境内高风险地区的清单 。
2 、“FATF发布的高风险及其他监控国家或地区名单 ” ，即通常所称的“黑名单 ”与“灰名单” 。相关信息可通过FATF官网“Publications → High-risk and other monitored jurisdictions ”菜单查询。 高风险国家或地区的政策条款集中于七个主要方面，包括：- 获取名单并进行国家别风险管理 。
3、黑名单（3个国家）国家名称：朝鲜（Democratic Peoples Republic of Korea） 、伊朗（Iran） 、缅甸（Myanmar） 。风险等级：I类（红色通道 ，高风险）。规则描述：企业股东或主要人员来自上述国家的 ，被认定为高风险客户 。示例评分：100分（高风险） 。
【旅行须知】德国将近40个国家从高风险名单中删除
从高风险名单中删除的国家及地区欧盟国家：比利时、保加利亚 、意大利 、克罗地亚、卢森堡 、波兰 、瑞典、匈牙利。法国海外领土：瓜德罗普岛、圣巴泰勒米岛 、圣马丁岛 。荷兰海外领土：阿鲁巴岛 、博内尔岛、库拉索岛 、圣尤斯特歇斯岛 、萨巴岛、圣马丁岛 。
外贸人注意:这81个高风险国家的货款恐无法收回
银行对高风险地区的款项往来敏感：银行为避免受到国际制裁或处罚，对高风险地区的款项往来持谨慎态度。一旦涉及高风险交易 ，银行可能会拒绝入账或要求提供大量证明材料。国际贸易法规限制：国际贸易不仅要遵从我国的相关法律 ，还要考虑到国际惯例和法规 。
